Nauji reikalavimai virtualiųjų valiutų keityklų ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriams dėl nuosavo kapitalo palaikymo įrodymų

Paskelbta: 2024-08-15

2024 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 25 straipsnio 6 dalies nuostata, kuri reglamentuoja, kad Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, ketinantis vykdyti ar vykdantis virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus (toliau – virtualiųjų valiutų operatoriai) veiklą, privalo:

1) akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė:

a) turėti įregistruotą ir apmokėtą ne mažesnį kaip 125 000 eurų įstatinį kapitalą ir nuolat palaikyti ne mažesnį kaip 125 000 eurų dydžio nuosavą kapitalą;

b) steigimo ir įstatinio kapitalo didinimo metu įstatinį kapitalą formuojančias lėšas turi įnešti į sąskaitą Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje arba Europos Sąjungos valstybės narės kredito įstaigoje, turinčioje filialą Lietuvos Respublikoje;

2) kitos teisinės formos Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės juridinio asmens filialas – visą veiklos laikotarpį turėti draudimo įmonės išduotą prievolių įvykdymo laidavimo draudimo arba finansų įstaigos laidavimo ar garantijos dokumentą dėl ne mažesnės kaip 100 000 eurų sumos vienai kliento pretenzijai dėl nuostolių atlyginimo ir 500 000 eurų sumos visoms klientų pretenzijoms dėl nuostolių atlyginimo per metus.

Viena iš Įstatyme numatytų naujų prievolių yra asmenims, iki 2024 m. liepos 31 dienos pradėjusiems vykdyti ir nuo 2024 m. rugpjūčio 1 dienos toliau vykdantiems virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą, iki 2024 m. rugpjūčio 31 dienos informuoti FNTT, kaip laikomasi reikalavimo nuo 2024 m. rugpjūčio 1 dienos nuolat palaikyti ne mažesnį kaip 125 000 eurų dydžio nuosavą kapitalą, pateikiant šio reikalavimo vykdymo įrodymus. Taigi, FNTT nurodytu terminu turėtų būti pateikti dokumentai, patvirtinantys Įstatymo pataisomis nustatyto nuosavo (o ne įstatinio) kapitalo dydį.

Įstatyme nėra numatytas dokumentų, kurie turi būti pateikti FNTT, sąrašas, todėl juridinis asmuo turėtų atsakingai įsivertinti kokie dokumentai patvirtina, kad įmonė atitinka Įstatymo reikalavimus. Tinkamiausiais įrodymais laikytina: VĮ Registrų centrui pateiktos tarpinės finansinės atskaitomybės ataskaitos už 2024 metų pirmą pusmetį; iš naudojamos apskaitos programos ištraukta Didžioji knyga 2024 metų birželio 30 dienai arba vėlesnei datai; įmonės grynųjų pinigų mėnesio inventorizacijos aktas už 2024 metų birželio-liepos mėnesius ir banko išrašas, kuriame pinigų likutis 2024 metų rugpjūčio 1 dienai yra ne mažesnis kaip 125 000 eurų. Pažymėtina, kad vien tik tokių duomenų kaip finansų įstaigos sąskaitos išrašas ar pažyma apie įmonės įstatinio 125 000 eurų kapitalo suformavimą pateikimas Tarnybai nėra laikomas tinkamu įrodymu pagal PPTFPĮ 25 straipsnio 6 dalies 1 punkto a papunkčio reikalavimą.

Dokumentai ir informacija FNTT teikiama el. paštu dokumentas@fntt.lt.

Virtualiųjų valiutų operatoriai, kurie iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. neįvykdys reikalavimo nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. nuolat palaikyti ne mažesnį kaip 125 000 eurų dydžio nuosavą kapitalą ir (arba) iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. FNTT nepateiks reikalavimo vykdymo įrodymų, nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. neteks teisės toliau vykdyti virtualiųjų valiutų operatorių veiklos Lietuvos Respublikoje.

FNTT informacija

Komentarai

Kathryn Markiewicz Cothern

prieš 36 minučių

Imagine yourself drifting around the huge world of cryptocurrencies, feeling like a digital guru of today, with a growing stash of Bitcoin. Suddenly, like a dark cloud, a scam appears out of nowhere and takes your hard-earned cryptocurrency assets. Losing Bitcoin to fraud is a horrible experience that many people have regrettably gone through. It can leave you feeling sick to your stomach and in disbelief. Finding a ray of optimism in the tumultuous wake of a cryptocurrency scam might be likened to discovering a secret treasure chest. Brunoe Quick Hack Crypto Recovery shines brightly in the dark waters of digital fraud. They start making noise in cryptocurrency like a spell with whispers of expert recovery solutions. With desperation and a glimmer of hope in your heart, you muster the courage to reach out to Brunoe Quick Hack Crypto Recovery, the legendary saviors of lost crypto. The moment you hit send on that first message, a wave of anticipation washes over you. Will they be the ones to break the curse of the scam that has haunted your digital wallet? Brunoe Quick Hack Crypto Recovery charges into action like a valiant warrior prepared to take on dragons as soon as the wheels of recovery begin to turn. Every move they make toward retrieving what was lost in the shadows of their deception becomes more apparent. Their techniques and strategies work like a magical journey. Brnuoe Quick Hack Crypto Recovery shows itself to be more than just subject-matter authorities during the recovery process; they are ally in your search for atonement. They convert what may have been a lonely trip into a cooperative effort to retrieve your lost Bitcoin by communicating with you clearly and acting with absolute honesty. Take my word for it because I have been there, but also consider the countless others who have benefited from Brunoe Quick Hack Crypto Recovery's wonderful service. From timely responses to individualized support, their staff has garnered appreciation and thanks from pleased customers all across the world. Here are a few endorsements that are highly indicative of their skill and dependability. Working with Brunoe Quick Hack Crypto Recovery was a game-changer for me. Not only did they recover my hacked funds, but they also provided top-notch professionalism and support throughout the entire process. I felt like I was in good hands from start to finish, and I couldn't be happier with the results. Brunoe Quick Hack Crypto Recovery is the real deal. Talk to them when you visit their website via brunoequickhack (.) com
Gmail ;;;; brunoequickhack AT GMAIL DOT COM
What's App ;;; (+) 1 705 // 784 // 2635

Thank you,

Big Ella.

Kathryn Markiewicz Cothern
prieš 36 minučių

Imagine yourself drifting around the huge world of cryptocurrencies, feeling like a digital guru of today, with a growing stash of Bitcoin. Suddenly, like a dark cloud, a scam appears out of nowhere and takes your hard-earned cryptocurrency assets. Losing Bitcoin to fraud is a horrible experience that many people have regrettably gone through. It can leave you feeling sick to your stomach and in disbelief. Finding a ray of optimism in the tumultuous wake of a cryptocurrency scam might be likened to discovering a secret treasure chest. Brunoe Quick Hack Crypto Recovery shines brightly in the dark waters of digital fraud. They start making noise in cryptocurrency like a spell with whispers of expert recovery solutions. With desperation and a glimmer of hope in your heart, you muster the courage to reach out to Brunoe Quick Hack Crypto Recovery, the legendary saviors of lost crypto. The moment you hit send on that first message, a wave of anticipation washes over you. Will they be the ones to break the curse of the scam that has haunted your digital wallet? Brunoe Quick Hack Crypto Recovery charges into action like a valiant warrior prepared to take on dragons as soon as the wheels of recovery begin to turn. Every move they make toward retrieving what was lost in the shadows of their deception becomes more apparent. Their techniques and strategies work like a magical journey. Brnuoe Quick Hack Crypto Recovery shows itself to be more than just subject-matter authorities during the recovery process; they are ally in your search for atonement. They convert what may have been a lonely trip into a cooperative effort to retrieve your lost Bitcoin by communicating with you clearly and acting with absolute honesty. Take my word for it because I have been there, but also consider the countless others who have benefited from Brunoe Quick Hack Crypto Recovery's wonderful service. From timely responses to individualized support, their staff has garnered appreciation and thanks from pleased customers all across the world. Here are a few endorsements that are highly indicative of their skill and dependability. Working with Brunoe Quick Hack Crypto Recovery was a game-changer for me. Not only did they recover my hacked funds, but they also provided top-notch professionalism and support throughout the entire process. I felt like I was in good hands from start to finish, and I couldn't be happier with the results. Brunoe Quick Hack Crypto Recovery is the real deal. Talk to them when you visit their website via brunoequickhack (.) com
Gmail ;;;; brunoequickhack AT GMAIL DOT COM
What's App ;;; (+) 1 705 // 784 // 2635

Thank you,

Big Ella.

Nauji reikalavimai virtualiųjų valiutų keityklų ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriams dėl nuosavo kapitalo palaikymo įrodymų

Sausra jau rodo dantis – pigių uogų ir daržovių nebus

Parduotuvių lentynose – beveik dešimtadaliu atpigęs daržovių derlius

Pensijų kaupėjų viltys dūžta į šipulius – jaučiasi apgauti

Kur apsipirkti sekmadienį? Perskaitykite vartotojų gynėjų patarimus

Pagalba įsigyjant ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules

Padidėjus vaiko priežiūros išmokoms kilo klausimų: „Kuo prastesni kiti vaikai?“

Komentarai

Kathryn Markiewicz Cothern

Parašykite komentarą

Nauji reikalavimai virtualiųjų valiutų keityklų ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriams dėl nuosavo kapitalo palaikymo įrodymų

Susiję naujienos

Komentarai

Parašykite komentarą